刘化集团公司十届三次

职代会（工代会）材料之一

                 在集团公司十届三次职代会上的讲话

马山林

二0一0年元月二十六日

各位代表、同志们：

不平凡的2009年已经过去，充满挑战和机遇的2010年已经到来。刚才集团公司总经理杨久宜同志代表经理班子向大会做了工作报告，总结回顾了2009年的工作，并对2010年的工作进行了安排和部署。报告对2009年的总结实事求是，肯定了成绩，指出了不足，对2010年工作提出了目标，明确了任务，符合公司2010年面临的形势和实际。希望公司各系统、各单位、各级领导和全体职工认真贯彻落实，确保今年各项任务目标顺利实现。下面我重点讲三个方面的意见：

一、正确认识形势，增强克服困难迎接挑战的勇气和信心

过去的2009年，公司全体职工紧抓我国经济总体回升向好的历史机遇，克服重重困难，取得了生产经营的较好成绩，实现了保增长、保稳定、保收入的奋斗目标，圆满完成了20万吨天然气转化净化、30万吨尿素技改等一系列重点工程，为集团公司的生存和发展奠定了坚实的基础。但随着形势的发展，影响和制约我们生存和发展的问题仍未从根本上得到解决，公司面临的形势仍然十分严峻。

从外部而言，一是天然气等能源潜在大幅涨价的巨大压力，将大幅度增加公司的成本支出。在能源价格方面，电价已于去年11月20日上调，年增支1000多万元；大家十分关注的天然气涨价问题，虽然具体方案及涨价幅度尚未出台，但可以预见的是年内涨价已成定局。目前我们化肥用天然气价格是0.89元/立方米，按我们的年用气量计算，每上涨0.1元/立方米，我们将增加成本支出3000万元。现进口天然气口岸交割价是2元/立方米，如和进口天然气价格相比，按市场运行原则核算，天然气具有潜在大幅涨价的巨大空间，这对我们而言不仅是巨大的挑战而且是致命的危机，甚至可以和集团公司历史上2000年重油涨价无法开车的窘境相提并论，2010年出现我们不愿看到也是近六年来我们未曾遇到过的月度甚至年度亏损是完全有可能的。在天然气供应方面，虽然近年来涩宁兰支线基本上为我们足量供应了生产用天然气，但随着涩宁兰支线与西气东输管网的联网，中石油实现统筹调配后，天然气供应可能出现某个时段甚至长期的相对紧张，二是国内尿素产能严重过剩，市场竞争将更加激烈。刚才我讲了，现我国尿素产能过剩2000万吨，在此情形下仍有许多尿素项目在建。按市场法则，商品价格首先取决于供需关系而非生产成本，在严重供大于求的情况下，竞争将更加激烈，竞争的结果将使商品价格下降，去年五月份后尿素价格从1900元/吨下降至1450元/吨就是一个现实例证。虽然进入12月份后尿素价格有所上涨，但我们要清醒地认识到这并不是市场主导的理性上涨，而是气候突变原料供应紧张所致，从省内局部市场而言主要是张化厂停车、兰化检修、周边省份尿素生产因原料供应紧张减产所致，因此我们不要盲目乐观。春播、追肥集中用肥期结束后从总体判断尿素价格将是下行趋势，甚至比去年遇到的市场状况更严重。我们必须要有一个清醒的认识——将长期处于产能过剩、竞争激烈的市场环境当中。三是通胀预期压力增大，原材料涨价将使生产成本上升。经过2008、2009年两年的煎熬，虽然宏观经济形势探底回升，但在经济复苏的同时通胀压力增大。记得在去年职代会上我在分析形势时提到由于受金融危机影响股市、楼市熊态突现，当时确实如此，但经过国家一年来保增长措施的宏观调控，国内经济出现了总体回升向好的态势，但与此同时进入6月份后能源大幅涨价，各种商品包括楼市出现大幅涨价，平均涨幅30%以上，我们直接感受到的生活资料米、面、油、肉、蔬菜及副食品也出现了较大幅度的上涨，部分有色金属如铜涨幅达120%以上，致使通涨预期压力增大，据各种信息分析，预计今年进入6月份后可能出现较大幅度和较长时段的商品涨价通道，对我们而言，意味着原材料也将大幅涨价，供应部门要认真研究，准确把握，科学预测，及时应对，合理安排，降低通胀可能造成的采购成本上升。

从内部而言，一是今年技改项目少，内部可能出现懈怠情绪。三年来我们每年都有十分繁重的技改任务，全体干部职工一直绷紧弦绳，赶时间，抢进度，以忘我的精神全身心的投入到生产技改工作当中，并按期圆满完成了各项重点技改工程，这是值得我们倡导并感到自豪和欣慰的。但随着“30”尿素的竣工，今年我们的技改项目较少，除计划新上18000空分外，基本上没有大的项目安排，大家可能会在思想上松弛下来，认为技改任务已经完成，可以松一口气了，我们的产能也上去了，技术档次也提升了，可以高枕无忧了？严酷的现实告诉我们，我们的生存危机尚未从根本上解除，我们仍然面临着生存和发展的巨大压力；二是职工对收入的预期与现实收入之间可能有差距而引起心理失衡，从而影响到职工积极性和创造性的发挥。近六年来我们每年都上调工资，这是全体职工共同努力的结果，2009年面对严重的金融危机，我们提出了“不减员、不减薪”的目标，经过大家的努力，我们实现了这个目标，但大家应知道，我们的效益指标利润未完成省国资委确定的目标，和2008年相比利润下降了46%，根据有关规定效益下滑必然影响到职工收入的提高，从企业管理理念上讲，效益下滑也不具有上调工资的理论基础。因此收入预期与现实的差距有可能引起职工的情绪波动，并可能对我们的工作产生一定影响。三是战略思路上的不确定性可能引起职工对企业发展前途的迷惘。随着重点技改工程的完工，加上企业面临天然气涨价的压力，公司的发展思路和战略规划是什么？尚不十分明确。大家关注的白银工业园项目，目前正在前期调研，由于存在许多技术的、规划的、项目的、政策的、商务运作的不确定性，仍然不很明朗，尚未最终决定。

以上是目前集团公司面临的内外部形势，在这里原原本本地告诉大家，就是要全体职工认清形势，增强危机感，增强克服困难，迎接更大挑战的勇气和信心，努力工作，从我做起，为完成2010年的各项任务努力奋斗。

二、强基固本，节能降耗，全力实现集团公司发展的战略转移

     面对严峻的形势和挑战，我们必须对2010年的工作和公司长远发展有一个准确的定位，理清发展的思路，明确发展的方向。总体原则是“强基固本，全力实现集团公司发展的战略转移”。

     （一）强基固本，稳定现有装置的正常生产是集团公司生存和发展的基础。现有生产装置是刘化集团公司发展40多年来几代刘化人辛勤耕耘的结晶，它不仅是我们的生存之本，而且是我们的发展之源，必须全力维护，确保安全稳定运行，并使之发挥最大的效益。

     “基”就是基础管理和基本功，“本”就是我们目前达到的尿素产能，只有抓好这两个方面的工作，我们生存和发展的基础才能牢靠。一是要强化基础管理，确保各项管理处于受控状态。首先，要确保安全，这是我们完成各项生产经营任务、实现公司发展的基础。要全力提高职工队伍的安全意识，强化安全措施，克服麻痹思想，做到警钟常鸣，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，只要是事关安全的怎么讲都不过份，只要是有利于集团公司安全生产的措施、方法和思路，集团公司都将给予最大的支持，各级领导和各部门要引起高度重视，全力杜绝重特大事故的发生，确保公司生产经营的正常进行。其次，各项管理制度和计划规划的制定和实施，必须服从服务于集团公司的大局，在全公司范围内培养和树立以改革的思想统揽全局，以高产低耗稳定全局，以科学发展推动全局的大局意识。第三，各项管理必须明确责任，注重落实，为此，必须坚持责任制原则，明确各级领导、各个部门和各级人员的责任，做到分工明确，责任落实。第四，要坚持目标管理原则，公司各项管理要有明确的量化指标，做到人人肩上有指标，以自己分目标的实现来确保集团公司总体目标的顺利实现。生产组织部门要注重生产的综合配套和平衡，以“安稳长满优”生产组织，保障全年生产任务和消耗目标的实现；设备主管部门要确保设备的长周期稳定安全运行，杜绝重大设备事故的发生；经营部门要更加注重降低采购成本，准确分析判断市场，努力实现优价销售；企业管理部门要以ISO9001管理体系为平台，全力推进各项管理工作再上新台阶，达到使各项管理保持常态并处于受控的目标。第五，要坚持分级管理的原则，按照分工职责和范围各级领导干部尤其是集团公司经理班子及高层管理人员要严肃履行首长负责制赋于的职责和权限，真抓实干，强化执行力，注重实效，特别是各级领导要深入一线，亲身感受管理动态，解决实际问题，确保各项管理制度能够真正落到实处。基础管理是我们各项管理不断提升和创新的基石， 40多年来我们奠定了较为扎实的管理基础，形成了具有刘化特色的企业管理制度和文化，必须严字当头，常抓不懈，持之以恒地以一贯之。否则，基础管理滑坡，它损害的不仅仅是管理本身，更严重的是涣散我们的斗志，动摇我们的基础，腐蚀我们的队伍，为此要求各单位行政第一责任人要紧盯基础管理不放松，以严肃的的执行力确保管理成果的巩固。二是要全力发挥现有装置产能，确保今年各项任务全面完成。今年的目标任务已经明确，虽然经过艰辛的努力，目前我们尿素装置能力可达70万吨，由于存在整个系统不配套问题加上合成氨系统改造，要完成全年生产尿素52万吨的任务有相当大的困难，但我相信，只要我们统筹协调好生产、检修和设备、工艺的优化配套，制定强有力的措施就一定能完成艰巨的任务。为此，公司经理层、生产领导小组要精打细算，认真筹划，统筹兼顾，在充分发挥老装置潜能的同时，要追求20万吨天然气转化净化满负荷运行，30万吨尿素新装置尽快投入生产，使去年完成竣工的两大技改项目充分发挥水平，也就是说今年生产任务能否完成，关键要看20万吨天然气转净化及30万吨尿素装置能否正常满负荷运行。要求各单位、各部门全力配合，各工种、各专业紧密协作，强化设备监控和工艺监测，以发展的全局观和发展的使命感确保两套新装置的安全稳定运行。同时为解决制约空分装置不配套问题，今年要上18000空分装置，切实解决制约生产的瓶颈制约，力争年内建成，希望有关部门要及早着手，早做准备。

（二）节能降耗，开源节流，不断降低生产成本是集团公司2010年工作的重中之重。我刚才讲了今年由于天然气涨价的潜在因素我们将面临巨大的成本上升压力，从目前公司的产品结构和产业结构看，我们消化成本上升的途径有两条，第一条途径是通过产品市场销售转移成本，也就是说寄希望于有一个较好的市场形势和较高销售价格产生的较好利润来消化成本增支因素，但我们知道，市场变化不是我们能控制和左右的，能否实现优价销售还存在许多未知因素。第二条途径就是内部挖潜，节能降耗，开源节流，降低消耗，消化部分成本增支因素，这是我们通过努力完全可以做到的。刚才总经理在工作报告中已对今年节能降耗工作进行了安排，在这里我要重点强调的是面对严峻的形势，我们必须全力以赴抓好节能降耗，降本增效工作，要把节能降耗做为今年工作的重中之重全力推进，确保各项节能降耗任务圆满完成。一是要提高节能降耗的思想认识。前面形势分析时我已讲了，今年我们面临天然气、电价、运输及原煤等诸多巨额涨价因素的严峻形势，大家知道，我们历史上最好的年份2008年才实现利润8400多万元，今年巨大的成本增支因素将使我们的盈利压力非常大，如年度出现亏损，不仅我们现有的收入无法保障而且公司下一步的发展将受到巨大制约，银行信贷压力增大，融资合作难度加大，最终将导致发展后劲严重不足，进而影响到我们的生存和发展。因此，我们必须做好过“紧日子”的思想准备，充分认识节能降耗的重要意义，以自己的实际行动投身到节能降耗活动中来，为公司降本增效做出积极贡献。二是要把节能降耗作为今年各项管理工作的主题，为此，要求全公司动员，全方位覆盖。今年公司的各项管理活动都要围绕这一主题开展；三是要制定措施，全力保障，确保今年节能降耗目标的实现，为此要以气耗、电耗、煤耗为重点，量化指标，分解责任，落实到人，跟踪监督。通过经济杠杆，加大奖罚力度，提高职工参与的积极性。管理部门要大力压缩非生产经营性开支，降低管理费用，全面烘托节能降耗的管理氛围。通过全公司的共同努力确保今年节能降耗目标的顺利实现。四是要创造条件确保节能降耗项目的顺利实施。今年综合计划安排的节能项目,要在技术、人力、财力各个方面全力予以保障，确保今年计划中的所有节能降耗项目能够全部实施。

（三）加快结构调整，全力实施发展的战略转移是集团公司发展的战略抉择。

新刘化集团公司经过三年多的艰辛努力顺利完成了10万吨低压甲醇、20万吨天然气转化净化和30万吨尿素节能技改工程为重点的一系列技改项目，标志着新刘化第一届董事会圆满完成了与四川美丰增资扩股、资产重组确定的技改项目和发展目标，使刘化集团实现了快速发展，技术档次和生产规模得到了较大提升，但由于受天然气原料供应紧张和涨价双重压力的潜在制约，生存和发展的根本性问题仍未彻底解决。因此，加快结构调整，实施发展的战略转移非常紧迫，好在三年前我们已前瞻性地预测到了现在面临的危机，并在过去三年中逐年加大技改投入，初步奠定了抗击风险的基础，事实证明，我们的准备是有效果的，为我们争取了3年左右调整发展的机遇期。根据目前原料天然气的困惑和企业所处的地域环境，我们必须全力实施发展的战略转移，就是从空间上突破永靖县环保压力大、土地需求无法满足、运输制约等瓶颈因素，即“走出大沟谋发展”，从行业上跳出原料天然气制约，向煤化工转型，实现原料多元化和产品多元化，即“跳出原料制约谋发展”。按照以上战略，集团公司根据国家《石化产业调整和振兴规划》及甘肃省《石化产业调整和振兴规划》的产业政策，成立了白银项目工作组，并进行了卓有成效的工作，正在接洽调研入驻白银高新技术产业园筹划“刘化白银工业园”，拟利用白银市靖远煤炭资源比较丰富的优势，与本地相关企业形成产业链互补的市场格局。项目规划分两期进行，一期规划拟投资3.5亿元建设年产15万吨浓硝酸、年产25万吨硝基复合肥及日处理量30000吨综合污水处理厂；二期规划拟投资11.5亿元扩建年产10万吨浓硝酸、建设年产6万吨洁净煤气化制氢项目，两期规划拟共投资15亿元，在资金筹措和项目建设上拟采取自筹资金、银行贷款、金融租赁、重组兼并以及引进合作伙伴等多种方式进行建设。力争通过2-3年的努力实现建新园区、上新项目、创新效益的发展目标，彻底突破发展的地域和原料瓶颈制约，最终形成“刘化大沟工业园”和“刘化白银工业园”两翼齐飞的战略架构。但是，由于煤化工属产能严重过剩行业，国家严格准入限制，加上商务运作等有关问题尚存在许多不确定性，白银园区事宜正在协商酝酿接洽之中。我们要加大工作力度，力求以上战略构架能尽快成为现实。

三、着力提高民生保障水平，确保社区的和谐和稳定

2009年，由于企业面临形势严峻，为全力实现保增长、保收入的目标，在社区建设和民生工程方面没有做大的投入。但为解决职工上班、子女上学的交通问题，集团公司投资139万元购置了四辆通勤车，满足了职工上下班和子女在小川地区、水乡中学上学的通勤需要。今年形势更加严峻，在民生工程方面可能暂无能力进行大规模的投资，要全力压缩开支，支持节能降耗工作的实施，希望大家予以理解，保护好现有的公共基础设施，珍惜我们来之不易的美好生活环境。但在以下方面我们要克服困难，尽全力推进。

一是在企业效益增长的前提下，努力提高职工收入。近六年来，我们的工资收入每年以两位数的速度递增，但2009年由于效益出现了下滑职工收入没有上调，按国家有关规定，效益下滑不仅不调长工资，而且还要下浮，为确保职工不减薪，我们全力争取并努力增加工资总额。由于今年面临的形势严峻，在职工收入问题上我们的基本原则是确保2010年的收入不低于2009年水平，在效益增长的前提下，适度提高职工收入。2010年6月底前，如原料天然气涨价及我们对市场的预期正常，企业效益正常，在下半年根据实际情况有可能调长工资。因此，希望全体职工充分发挥刘化人敢于拼搏的精神，努力做好本职工作，全面完成今年的生产任务和节能降耗目标，努力实现我们收入不减少并有所提高的心愿。

二是要积极稳妥地推进医疗制度改革，提高职工的保障水平。目前我们执行的是企业内部医疗保险，其保障程度受企业效益影响较大，效益好时保障程度高，效益不好发生亏损甚至长期亏损可能出现无力保障的情况。今年要根据国家、甘肃省及临夏州社会医疗保险的有关规定和实施进程，推进职工医疗保险统筹，着力提高职工的医疗保障水平。

三是提高社区治安和安居水平，营造安全祥和的文明社区。近期以来，本地区社会治安环境形势严峻，凶杀、抢劫、盗窃等刑事犯罪较为猖獗。为此社区中心要加强治安巡逻，严肃值班值勤制度，制定强有力的保障措施，确保社区治安安全；各单位要注重化解矛盾纠纷，排查不稳定因素，杜绝恶性案件的发生；生产上要全力抓好安全工作，严格落实安全责任制，防止各类恶性事故的发生，尤其要加强氨球罐区、甲醇罐区及生产线上薄弱环节的管理，在春节前开展一次全方位的彻底检查活动，及时消除安全隐患，杜绝各种事故的发生，维护企业和社区的稳定，确保大家度过一个安全、文明、祥和的新春佳节。

各位代表、同志们：

虽然我们面临的形势十分严峻，但经过四十余年的艰苦创业，特别是近几年的快速发展我们具有了较强的抵御风险的能力，我们相信在全体职工的共同努力下，我们有信心、有能力克服困难，完成今年的各项任务目标，并在今后的三四年内推动集团公司突破性的发展。让我们携起手来，同心同德，扎实工作，为全面完成今年的各项任务目标，实现刘化集团公司发展的宏伟夙愿而努力奋斗！！！

最后，祝全体职工、家属春节愉快！阖家幸福！

谢谢大家!!!